Расследование выявило прямые закупки контрабандистами ИИ-ускорителей Nvidia на территории США с целью дальнейших поставок в Китай. Ранее предполагалось, что ключевую роль в обходе санкций и поставках запрещенных американских ИИ-ускорителей в КНР играют операции через третьи страны. Однако материалы одного уголовного дела зафиксировали схемы нелегальных поставок непосредственно с американской территории.
Детали уголовного дела
Издание The Wire China сообщило о пресечении деятельности преступной группы, которая в период с октября 2024 года по середину 2025 года предпринимала попытки поставки в Китай ускорителей Nvidia H100 и H200, а также сопутствующих компонентов. Закупки осуществлялись у американского подразделения Lenovo, расположенного в Северной Каролине. При этом следствие не обнаружило причастности самой Lenovo к криминальной схеме; компания сотрудничала с властями США, подчеркивая эффективность своих процедур верификации конечного использования продукции для предотвращения неправомерного применения попадающих под санкции товаров.
Схема поставок и роли участников
Техасская компания Hao Global, основанная американским гражданином китайского происхождения по фамилии Сю (Hsu), выступала в качестве легального покупателя продукции Nvidia, экспорт которой в Китай запрещен властями США. Любопытно, что в ходе расследования экспортные ограничения на поставки H200 в КНР были отменены, однако фактические официальные поставки до сих пор не начались по ряду причин.
Хронология сделок и перехват
Изначально Hao Global планировала приобрести более 7000 ускорителей Nvidia H100 и H200 на сумму около $160 млн. Первой завершенной сделкой стала покупка 60 базовых плат с ускорителями H100 за $10,8 млн. Lenovo была информирована о том, что продукция Nvidia предназначается для американской компании. Однако эти изделия были отправлены в китайский Шэньчжэнь по маршруту: склад в Нью-Йорке -> Сингапур -> Гонконг.
Вторую партию ускорителей Hao Global намеревалась отправить логистической компании в Гонконге. Оплата за эту поставку была произведена в январе прошлого года: Hao Global внесла депозит на счет Lenovo для приобретения 800 ускорителей H100 и 1600 ускорителей H200. Партия была разделена: первая часть должна была направиться в Таиланд, но была перехвачена агентами Бюро промышленности и безопасности США (BIS) на складе в Атланте, штат Джорджия.
Маскировка и дальнейшие действия
Вторая часть партии должна была покинуть США через склад в районе Нью-Йорка. Там рабочие меняли маркировку ускорителей Nvidia, выдавая их за "адаптеры Sandkyan" с целью избежать внимания проверяющих органов во время транзита. На этот склад для перемаркировки поступило пять партий ускорителей. Отсюда продукция направлялась в Канаду для дальнейшей транспортировки в Китай через промежуточные страны.
Задержание и выкуп
Крупная часть запасов ускорителей на американском складе была конфискована агентами BIS по наводке информатора. Один из агентов был предварительно внедрен в штат склада. Руководство Hao Global не заподозрило конфискацию, полагая, что товар был украден. В мае лица, связанные с организаторами схемы, вышли на работающего под прикрытием агента BIS. Он предложил вернуть товар за выкуп в $1 млн. Представители контрабандистов, прибывшие на склад для выкупа, были задержаны с поличным, успев до этого перевести $1 млн на счет, принадлежащий правоохранительным органам США.
Выводы экспертов
Эксперты выражают удивление по поводу того, что подобные схемы реализовывались на территории США, и существующие меры предосторожности оказались неэффективными. Отмечено, что даже ужесточение контроля не гарантирует полного исключения вероятности контрабанды.